张云帆最近接到了一个新活，帮人开车送货，一天能赚500元。张云帆运输的货物不是别的，而是人民币。这些用袋子装的人民币，是张云帆和搭档杨晓军从不同的女人手中取得的，让他们意外的是，这些女人都是电信网络诈骗的被害人，一着不慎，她们陷入网络恋人的“甜蜜陷阱”，亲手将自己辛辛苦苦挣的钱交到了犯罪嫌疑人手中。
男友的新工作“不可说”
小晴的男友张云帆最近接到了一个新活，那就是帮人开车送货，一天能赚500元。
起初的几天，一切显得很正常，可后来，小晴就觉得事情不太对劲。她看着张云帆发来的照片，发现他一会儿去了湖北赤壁，一会儿到了四川眉山，一会儿又赶赴了河南林州。小晴不禁怀疑，张云帆到底接的是什么活？为什么要如此频繁且毫无规律地更换地点？
一次，张云帆给小晴发了一张照片，照片里有十几沓现金。这时候，小晴才知道，张云帆运输的货物不是别的，而是人民币。
而当小晴想要发问时，张云帆则急忙表示：“啥也别问，啥也别说，见面跟你说，微信别说。”听张云帆这样说，小晴只好不再追问了。
张云帆没敢告诉小晴。他与杨晓军辗转多省，共同从事了违法犯罪的勾当，而此二人的背后，还有一人作为“指挥官”，为二人布置任务……
将交易由线上转移至线下
刘小春是“85后”，初中文化，没有正当职业。2019年，刘小春开始在某平台上炒虚拟币。
刘小春加入了很多虚拟币交易群，有时，他会在各个群里面联系买家，出售虚拟币。2024年3月，一个自称“东哥”的人通过虚拟币交易微信群联系上了刘小春。
“东哥”表示想要从刘小春处购买虚拟币。然而，二人聊了一会儿后，刘小春的聊天框内就弹出了一个提示，显示“东哥”的账号异常。此时，“东哥”便向刘小春推荐另一款国外的社交软件，表示二人可以通过此软件联络，刘小春也听从了“东哥”的话。
后来，“东哥”告诉刘小春，自己是香港某公司招商部的经理，还说自己主要负责的业务就是虚拟币经营。“东哥”向刘小春表达了自己想要从刘小春处购买虚拟币的要求。
“东哥”表示，自己不会向刘小春转钱，而是他公司的客户直接向刘小春的银行卡转账，当作用来购买刘小春手中虚拟币的钱款。刘小春同意了，与“东哥”谈好购买虚拟币的价格后，二人进行了交易。
2024年4月24日、25日两天，刘小春的银行卡共收到了3笔转账，共计34万余元。按照二人约定的价格，刘小春将一定量的虚拟币转到了“东哥”提供的账户。后来，刘小春发现，自己用于收款的银行卡被冻结了。
这时候，刘小春对“东哥”的身份产生了怀疑。从事虚拟币交易多年，刘小春知道一些不法分子会利用虚拟币交易转移犯罪所得钱款，加之自己的银行卡收取转账后被冻结，刘小春就觉得，他收受的钱款可能是犯罪所得。
刘小春的直觉是对的，这个“东哥”根本不是所谓香港某公司的部门经理，他负责的主要业务也不是什么虚拟币交易。刘小春所收受的钱款，就是电信网络诈骗被害人的钱。“东哥”之所以谎报身份，就是为了利用刘小春，帮助上游诈骗集团转移犯罪所得钱款。
然而，刘小春并未就此停手。为了赚钱，他选择继续与“东哥”合作，交易虚拟币。只不过，二人商量后，决定将钱款交易由线上转移到线下。也就是说，刘小春不再通过线上转账的方式收取钱款了，而是雇用人员，直接前往被害人所在地收取现金。
于是，刘小春就想到自己的老乡杨晓军。2024年5月，刘小春找到了杨晓军。刘小春承诺，杨晓军可以从每次取现的金额中抽取3%作为好处费，杨晓军答应了。由于这个活需要他开车全国各地到处跑，一个人做比较疲惫。于是，他联系上了老乡张云帆，以每天500元的价格雇用张云帆帮他开车。
2024年5月15日，杨晓军和张云帆开始了第一次线下取钱的“旅程”。当天晚上9点多，二人到达了湖北省赤壁市。在刘小春的介绍下，杨晓军添加了一个女人的微信，按照刘小春教授的话术，与这个女人确认了现金交易的具体地址和时间。
到达地点后，杨晓军戴好口罩，快步来到女人身边，取走了一个绿色布袋，布袋里面装有11万元现金。
后来，按照刘小春的要求，杨晓军与张云帆共同前往了湖北省宜都市、四川省眉山市、河南省林州市等地，从不同的女人手中取得了现金。
这些女人不是刘小春所说的从事虚拟币交易的客户，她们都是电信网络诈骗的被害人。在上游诈骗分子的欺骗下，她们都以为自己在从事投资活动，根本不知道自己的钱会“一去不复返”……
2024年5月15日至5月22日，杨晓军和张云帆共计收取现金75万元。二人收钱后，会将钱款存入银行卡，并将钱款转至刘小春指定的银行账户中。收到钱后，刘小春便将相应的虚拟币转至“东哥”指定的账户。
而在取现金的过程中，杨晓军和刘小春都猜测到，这些钱可能是犯罪所得。然而，为了赚钱，他们依旧没有停手。
网络交友、投资需谨慎
2024年5月18日，一名叫许晓丽的女子前往宜都市公安局报案，称其通过交友平台结识了自称李明暄的男子，对方以谈恋爱的名义实施诈骗，并引导其投资理财，还让她将现金交给财务外派的人员。宜都市公安局对此案立案侦查。
民警经视频追踪，锁定了许晓丽所述的财务外派人员所驾驶的汽车及车牌号，和两名犯罪嫌疑人杨晓军、张云帆。
2024年5月，民警将杨晓军、张云帆抓获归案。6月，在民警电话通知下，刘小春到案接受调查。2024年8月，宜都市公安局侦查终结，将此案移送至宜都市检察院审查起诉。
经审查，宜都市检察院认为，被告人刘小春、杨晓军、张云帆明知系犯罪所得资金，仍先后4次帮助收取并协助转移共计75万元，情节严重，其行为触犯了刑法第25条、第312条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。杨晓军、张云帆在共同犯罪中起次要作用，根据刑法第27条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。刘小春认罪认罚，依据刑事诉讼法第15条的规定，可以从宽处理。
2024年9月26日，宜都市检察院以刘小春、杨晓军、张云帆涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向宜都市法院提起公诉。
同年12月26日，宜都市法院作出判决，刘小春、杨晓军、张云帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月至一年二个月不等，并处罚金8000元至3000元不等。至于此案涉及的上游犯罪，公安机关正在进一步侦查中。
（文中涉案人员均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》3月下期）
来源：检察日报《方圆》
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